SITE

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة إدارة المخاطر

  • السيد/ عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى رئيس اللجنة
  • السيدة/  غيداء غسان احمد الخالد عضو اللجنة
  • السيد/ هيثم سليمان حمود الخالد عضو اللجنة

دور اللجنة

لجنة إدارة المخاطر هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة. تقوم لجنة إدارة المخاطر بمتابعة ومراجعة إطار إدارة المخاطر على مستوى مجموعة أسيكو . كما أن دور لجنة المخاطر هو الإشراف والتحقق من تنفيذ سياسة المجموعة وأنشطة إدارة المخاطر  وفقا لإطار إدارة المخاطر

مسؤوليات اللجنة

  • إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة ، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات ، وأنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة.
  • تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها المجموعة ، وذلك لتحديد أوجه القصور بها
  • مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في المجموعة ، والتأكد من عدم تجاوز المجموعة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة
  • مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة
  • إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة ، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة المجموعة.
  • تعقد لجنة إدارة المخاطر اجتماعاتها بشكل دوري، على الأقل أربع مرات سنويا وعند الحاجة، وكما أن جميع محاضر الاجتماعات تسجل وتحفظ في سجل.

لجنة التدقيق

  • السيد/ مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري رئيس اللجنة
  • السيد/  عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى عضو اللجنة
  • السيد/ أحمد فيصل سيد عبد الوهاب الرفاعي عضو اللجنة

دور اللجنة

لجنة التدقيق مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة لضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلي.

مسؤوليات اللجنة

أدوار ومسؤوليات لجنة التدقيق وتشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:

  • مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
  • التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.
  • متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من عدم قيامهم بتقدم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تفتضيها مهنة التدقيق.
  • دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
  • دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
  • تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
  • الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
  • التوصية بتعين مدير التدقيق الداخلي، ونقله، وعزله، وتقييم أدائه، وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
  • مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.
  • مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
  • مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  • التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

لجنة الترشيحات والمكافات

  • السيد/ مازن سعد علي سعد الناهض رئيس اللجنة
  • السيد/ مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري عضو اللجنة
  • السيد/ باسل عبدالله مشاري النفيسي عضو اللجنة

دور اللجنة

يعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة متخصصة منبثقة و مشكلة من قبل مجلس الإدارة , ويعتبر دورها الرئيسي إعداد التوصيات إلى مجلس الادارة في ما يتعلق الترشيحات المقترحة , و تحدد لجنة الترشيحات والمكافآت إطار شامل وشفاف لتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة , ويكون ذلك بإسلوب وطريقة فعالة.

مسؤوليات اللجنة

  • تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسؤولة عن وضع سياسة واضحه لمبالغ المكافآت الممنوحة لمجلس الادارة و الإدارة التنفيذية. كما تشرف اللجنة على عملية تقييم اداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه. وكذلك تشرف لجنة الترشيحات والمكافأت على الإفصاحات المتعلقة بالمكافأت الممنوحة المطلوبة من قبل الجهات الرقابية من خلال التقارير والكشوفات السنوية.
  • وعلاوة على ذلك ، فإن لجنة الترشيحات والمكافأت مسؤولة عن التوصية للترشيح وإعادة ترشيح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ، وكذلك والإدارة التنفيذية.

عنوان المكتب الرئيسي لـ "أسيكو المجموعة"

الدور 34، برج الحمراء للأعمال، منطقة شرق

ساعات العمل
الأحد إلى الخميس
8:30 صباحاً – 4 مساءاً

للتواصل معنا
هاتف:+965 1888811  
فاكس:+965 22422103
البريد الإلكتروني: info@acicogroup.com

Close

Enquiry

For any questions or enquiries, please fill the below form, including all fields marked (*), then click ‘Submit’. We will get in touch with you as soon as possible regarding your enquiry.

Close

Appointment Request

If you would like to schedule an appointment with us, please fill out the form below, including all fields marked (*).

Once you have submitted the form, someone from our team will get in touch with you as shortly.

For better web experience, please use the website in portrait mode